- Правоохранители США раскрыли очередную схему pig butchering.
- ФБР и Минюст совместно с привлеченными организациями конфисковали $112 млн в криптовалюте.
- Этот вид мошенничества считают главной угрозой криптоинвесторам.
В TRM Labs раскрыли информацию об участии в конфискации криптоактивов Министерством юстиции США (DOJ) на сумму около $112 млн, связанных со схемами инвестиционного мошенничества типа pig butchering и другими криптопреступлениями. Операцию провели при участии ФБР, прокуратур нескольких федеральных округов и ряда специализированных подразделений Минюста.
«Хотя постоянно развивающиеся технологии позволили наркоторговцам и другим преступникам расширить свою деятельность в цифровой среде и использовать даркнет для незаконной деятельности, мы упорно работаем вместе с правоохранительными органами и частными партнерами, чтобы использовать возможности технологий для противодействия этим угрозам», — заявил помощник федерального прокурора США Сет Герц, который возглавлял дело.
По данным Минюста США, суды федеральных округов Аризоны, Центральной Калифорнии и Айдахо санкционировали арест шести криптовалютных счетов.
Следователям удалось:
- отследить движение похищенных средств через смешанные сети транзакций;
- установить точки вывода активов через централизованные криптобиржи;
- конфисковать цифровые активы, которые могут быть использованы для компенсации ущерба пострадавшим.
Прокуратура Аризоны совместно с рядом ведомств и организаций создала специальную группу Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force. Она будет заниматься борьбой с преступными организациями, которые используют криптовалюты и даркнет для наркоторговли, отмывания средств, кражи персональных данных и сексуальной эксплуатации детей.
В ведомстве отметили, что новая структура фактически формализовала сотрудничество, которое продолжается еще с 2017 года по делам, связанным с даркнетом и криптовалютными преступлениями.
Pig butchering остается самой дорогостоящей схемой криптомошенничества
По данным TRM Labs, только в 2022 году из-за различных видов мошенничества было похищено около $9,04 млрд, значительную часть которых составляли именно схемы pig butchering.
В то же время в недавнем иске Министерства юстиции США отмечено, что только в течение 2024 года Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) получил более 41 000 обращений по поводу таких схем, а заявленные убытки достигли $5,8 млрд.
По информации следствия, большинство таких операций координируют криминальные синдикаты из Юго-Восточной Азии.
Схема обычно выглядит так:
- мошенники знакомятся с потенциальной жертвой через «случайное» сообщение, соцсети или приложения для знакомств;
- в течение нескольких недель или даже месяцев выстраивают дружеские или романтические отношения;
- демонстрируют якобы успешные криптовалютные инвестиции;
- убеждают открыть аккаунт на бирже (например Coinbase или Crypto.com) и перевести средства;
- далее заставляют перевести криптоактивы на фальшивую инвестиционную платформу.
На экране жертва видит прибыль, однако все средства фактически поступают на адреса, контролируемые мошенниками.
Когда инвестор пытается вывести деньги, ему сообщают о необходимости уплатить «налог», «комиссию» или другой сбор. После этого придумывают новые платежи, пока жертва полностью не исчерпывает собственные средства. Во многих случаях мошенники даже убеждают людей оформлять кредиты под залог жилья или занимать деньги у родственников.
Эксперты отмечают, что в 2026 году подобные схемы стали еще опаснее из-за развития генеративного ИИ. По словам аналитиков по кибербезопасности, даже видеозвонки больше не гарантируют подлинность собеседника, поскольку внешность и поведение мошенника можно полностью сгенерировать с помощью искусственного интеллекта.
Напомним, что в последние месяцы власти США также:
- приговорили к 20 годам лишения свободы организатора международной криптосхемы на $73 млн, который отмывал средства, похищенные через pig butchering;
- конфисковали более 61 млн $USDT, связанных с отмыванием доходов от «романтического» криптомошенничества;
- подала иск о конфискации более 222 000 $USDT, которые удалось отследить после обмана пенсионера из штата Флоренс;
- при участии Coinbase, Секретной службы США и ФБР инициировала конфискацию 225 млн $USDT, которая стала крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США по делу о международной сети pig butchering.
Источник: cryptonews.net